湖南电广传媒股份有限公司

  1.1本董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级指导人员使安全本报道所载材料不存在一点点虚伪记载、给错误的劝告性报告或许很多的投下,并对其材料的真理、真实和完好无缺性负优越的及协同倾向。

  本半载度报道摘要摘自半载度报道全文,报道全文同时刊载于巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)。包围者欲相识详细材料,该当当心调准瞄准器半载度报道全文。

  1.2 公司半载度财务报道无力的计师公司审计。

  1.3公司董事长龙秋云麦克匪特斯氏疗法、执行干练的人彭益麦克匪特斯氏疗法、财务总监毛小平麦克匪特斯氏疗法、总会计师机关干练的人文啸龙麦克匪特斯氏疗法申报:使安全半载度报道中财务报道的真实、完好无缺。

  §2 的股本上市的公司根本形势

  2.1 根本形势简介

  2.2 首要财务唱片和转位

  2.2.1 首要会计师唱片和财务转位单位:(演示币)元

  2.2.2 非惯常利弊得失论文

  √ 适合于 不适合于单位:(演示币)元

  2.2.3 境内外会计师准则离题

  适合于 √ 不适合于

  §3 库存变奏及伙伴形势

  3.1 共用变奏形势表

  √ 适合于 不适合于单位:股

  3.2 前10名伙伴、前10名许许多多的售合格证书伙伴持股形势组成位:股

  3.3 刑柱伙伴及实践把持人变动形势

  适合于 √ 不适合于

  §4 董事、监事和高级指导人员形势

  4.1 董事、监事和高级指导人员持股变奏

  适合于 √ 不适合于

  §5 董事会报道

  2009年上半载,环绕公司中长期扩张战术目标,公司专注于传媒及创投事情的扩张,固定系牢一体化及数字电视业事情扩张成效分明;法令及海报事情经纪态势良好;福建圣农的过会则指定而尚未上任的着公司创投事情的再次溃,承当煽动的扩张面貌。但而且,比照公司在固定系牢一体化及值得买的东西的生水垢较大,中肯的费比去年同一时期高处,同时公司酒店事情继续损耗,股权值得买的东西收益较去年同一时期增加等账,使公司在主营事情支出长期性增长的同时,公司净赚有所下斜。报道期内公司共创造营业支出189187.51万元,较头年同步性增长15.59%,创造归属于总公司专有些人的净赚1482.16万元。

  1、身体事情

  公司活跃的促进湖南省固定系牢一体化任务。报道期内,公司与道县、武冈、桑植、会同、南岳、韶山、桂阳、衡东、溆浦、武陵源风景区、资兴等市县播送电视业剧签名了合资和约,协同贡献的团体了很处处电广身体股份少量地公司,亲密的报道期,公司在湖南省已迷住了67个市县的固定系牢,另有3个县的身体公司做筹建跑过,19个县已完全地精心制作的潜在的才能资产评估及交际转让,公司将鄙人半载根本完全地精心制作的潜在的才能对湖南省县级身体的一体化任务。同时,公司使服从刑柱分店湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司停止了增加股份扩股,将湖南省支线网也桃江、南县、临湘、炎陵、江华、江永、布卢芒廷、双牌、祁阳、新田、东安、两面派的、涟源等13地的固定系牢并入有线开始存在环状,划一运作。通道很值得买的东西,公司眼前迷住的有线电视业用户已超越300万户。

  与此同时,为完全地掌握国务的煽动数字电视业连箱的扩张,煽动固定系牢事情的跨区域扩张,促进“三网使接缝平滑”,推进养殖连箱的大扩张大欣欣向荣的的要紧历史条件,放慢完成公司身体中长期扩张战术,放慢省内外固定系牢的并购一体化,经公司第三届董事会第三十次国会仔细考虑通道,公司拟对继续存在身体子公司停止改制,值得买的东西团体华丰达有线身体刑柱股份少量地公司。眼前该项任务正稳步促进跑过中。

  有线电视业数字事情扩张尊敬,刑柱分店湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司上半载共完全地精心制作的潜在的才能数字电视业用户替换17.37万户,发给机顶盒19.77万台。公司数字电视业用户数累计已扣押197.77万户,用户机顶盒累计扣押206.76万台。数字电视业材料尊敬,公司的视频点种(VOD)、时移电视业、电视业将存入银行、的股本市情况、电视业网站、电视业游玩、电视业彩信等多项轮流地电视业事情逐步扩张陈化,并已在理财兴旺的的城市停止全事情运营试验单位,后果良好。

  2、法令事情

  按照中国1971电视业剧市情况的扩张地位,公司继续继续精品战术和牌子战术,注意举气质,繁殖市情况竟争才能。公司对独创的使服从法令子公司停止了改制,团体了电广传媒(000917,股吧)养殖值得买的东西股份少量地公司。公司值得买的东西拍摄的电视业剧《许茂和他的女儿们》已平稳地完全地精心制作的潜在的才能摄制,并登记签到中宣部、广电总局立国60年重力剧目;公司值得买的东西拍摄的影片《花木兰》生产就要完全地精心制作的潜在的才能,无望动机较好的牌子和效益;与此同时,电视业剧《深红1936》、《努尔哈赤》、影片《图兰朵》等一副大论文的筹划任务也动机了活跃的游行示威。

  3、海报事情

  面临全球金融危机实现的苦干,公司完全地发掘“湖南电视业”的牌子意义,通道营销办法的不时创始,创造了海报事情支出的继续快车道增长;同时公司省外市情况也接球附加的拓展,放针了与省外培养基的配合力度,繁殖了办事弥撒曲,经纪生水垢足以引申。

  4、创投事情

  公司严格的掌握创业值得买的东西基准,放针风险把持力度,举值得买的东西论文弥撒曲。公司创投事情在报道期内迅速扩张,经中国1971贴纸人的监督指导使服役发行复核使服役2009年第51次国会复核,公司值得买的东西共同承当的福建圣农扩张共用股份少量地公司(首发)获通道,这是继同洲电子(002052,股吧)、拓维新闻(002261,股吧)然后,公司在创业值得买的东西尊敬动机的又一要紧效果。报道期内,公司使服从全资分店深圳达晨创业值得买的东西股份少量地公司共发行了2个创投托付买卖、1期内阁碰撞基金和达晨创富少量地停泊基金;完全地精心制作的潜在的才能了值得买的东西论文12个,均为具有良好扩张潜力的宣称龙头以图表画出。跟随创业板拿取日期的日趋接近于,公司活跃的促进创投以图表画出的发行上市任务。

  5、在酒店、真实情况、巡回演出等事情接防,公司继续采用了一点点最佳化资源配置,繁殖收益才能的办法,但湖南国际影视会展要点酒店比照跌价及财务费较高的账,理财效益仍不抱负。

  5.1 主营事情分宣称、买卖形势组成位:(演示币)万元

  在位的:报道期内的股本上市的公司向刑柱伙伴及其分店使赞成买卖和预备工役制的相干市总归纳为126,631.27万元

  5.2 主营事情分地域形势单位:(演示币)万元

  5.3 主营事情及其安排发生很多的变奏的账阐明

  适合于 √ 不适合于

  5.4 主营事情收益才能(毛利率)与头年相形发生很多的变奏的账阐明

  √ 适合于 不适合于

  有线身体事情毛利率较去年同一时期下斜,首要是比照公司对有线身体的值得买的东西放针,中肯的费比去年同一时期高处所致;真实情况事情互相牵连唱片较头年变奏较大,首要系头年度内没收土地等早期开拓本钱较大,动机头年唱片用绞船索牵引所致。

  5.5 增加组成与头年度相形发生很多的变奏的账辨析

  适合于 √ 不适合于

  5.6 募集资产应用形势

  5.6.1 募集资产运用

  适合于 √ 不适合于

  5.6.2 变动论文形势

  适合于 √ 不适合于

  5.7 董事会下半载的经纪以图表画出修正以图表画出

  适合于 √ 不适合于

  5.8 预测年首至下一报道期末端的的累计净赚可能性为损耗或许与头年同步性相形发生大体上变奏的警示及账阐明

  适合于 √ 不适合于

  5.9 董事会对会计师公司本报道期“非基准审计报道”的阐明

  适合于 √ 不适合于

  5.10 董事会对会计师公司头年度“非基准审计报道”触及事项的变奏及处置形势的阐明

  适合于 √ 不适合于

  §6 要紧事项

  6.1 收买、使接受资产及资产重组

  6.1.1 收买资产

  适合于 √ 不适合于

  6.1.2 使接受资产

  适合于 √ 不适合于

  6.1.3 自资产重组报道书或收买使接受资产公报登载后,该事项的游行示威形势及对报道期经纪效果与财务状况的碰撞

  适合于 √ 不适合于

  6.2 抵押品事项

  √ 适合于 不适合于单位:(演示币)万元

  6.3 非经纪性相干债权过失往还

  适合于 √ 不适合于

  6.4 很多的诉诸法度调停事项

  √ 适合于 不适合于

  1、按照公司2003年5月22日与湖南嘉瑞新材料开始存在环状共用股份少量地公司(以下缩写词:“嘉瑞新材”)签署的《互保草案》,公司对嘉瑞新材预备了8400万元的抵押品,该抵押品经董事会仔细考虑通道并即时执行了新闻发行,谈判了互相牵连做事办法。

  因经纪账,嘉瑞新材不克不及还债包装、协议等失效过失,本公司对嘉瑞新材8400万元将存入银行过失及利钱将承当同志使安全倾向。

  为维修公司义卖,最大限地降低质量风险,公司于2004年对嘉瑞新材抵押品8400万元商定向法院用功了遗产坚持。按照湖南省高级演示法院[2004]湘高法立保字第5号、[2004]湘高法民三初字第15号文明的会诊,曾经对嘉瑞新材及互相牵连单位意义1.2亿元的遗产完成了上冻。

  2、公司于2007年首分批向刑柱分店深圳荣涵值得买的东西股份少量地公司专款30000万元,商定职位高产应用估价为7%,并决议于2008年1月31新来汇成整个基金及利钱。比照公司未能按期还款,深圳荣涵值得买的东西股份少量地公司向湖南省长沙县演示法院提起诉诸法度。

  按照湖南省长沙县演示法院[2008]长县民初字第1300号文明的调停书,湖南省长沙县演示法院对公司所拥有些人整个合计24012184股拓维新闻的股本(法典002261)停止了上冻。

  2009年7月,经本公司与深圳荣涵值得买的东西股份少量地公司协商,并经湖南省长沙县演示法院调停,法院发行了《文明的会诊》,破除了本公司拥有些人湖南拓维新闻系统共用股份少量地公司(贴纸法典002261)共用110万股的上冻,其余的所持共用仍做司法上冻正式的。

  比照公司与深圳荣涵值得买的东西股份少量地公司系母分店的相干,其诉权的行使无力的这么而给的股本上市的公司的伙伴组成一点点不顺或其余的权利受到损害的窥测。

  6.5 其余的很多的事项及其碰撞和receive 接收的辨析阐明

  √ 适合于 不适合于

  1、经中国1971贴纸人的监督指导使服役发行复核使服役2009年第51次国会复核,公司值得买的东西共同承当的福建圣农扩张共用股份少量地公司(首发)获通道。公司刑柱分店深圳达晨创业值得买的东西股份少量地公司拥有福建圣农扩张共用股份少量地公司15,498,000股,占该公司发行前总库存的4.20%;公司刑柱分店深圳达晨财信创业值得买的东西指导股份少量地公司拥有福建圣农扩张共用股份少量地公司14,022,000股,占该公司发行前总库存的3.8%(互相牵连公报详见2009年7月24日《中国1971贴纸报》、《贴纸时报》和《上海贴纸报》)。

  2、经公司第三届董事会秒十八次国会、2008每某年级的学生度伙伴大会仔细考虑通道,公司对《公司条例》停止了中肯的的修正(互相牵连公报详见2009年4月15日、2009年5月14日《中国1971贴纸报》、《贴纸时报》和《上海贴纸报》)。

  6.5.1 贴纸值得买的东西形势

  √ 适合于 不适合于单位:(演示币)元

  6.5.2 拥有其余的的股本上市的公司股权形势

  √ 适合于 不适合于单位:(演示币)元

  6.5.3 2009半载度资产被占据期间形势及清欠游行示威形势

  适合于 √ 不适合于

  孤独董事对公司相干方资产占据期间和外用的抵押品形势的专项阐明和孤独看

  按照中国1971证监会证监发(2003)56号《忧虑旗的股本上市的公司与相干方资产往还及的股本上市的公司外用的抵押品若干问题的迂回的》和证监发〔2005〕120号《忧虑旗的股本上市的公司外用的抵押品行动的迂回的》等的规则和需求,作为湖南电广传媒共用股份少量地公司的孤独董事,对公司2009年上半载度外用的抵押品形势和相干方资产往还形势停止了负责仔细的检查,并颁发以下孤独看:

  1、公司按照《公司条例》的规则严格的执行互相牵连顺序,掌握外用的抵押品均动机了董事会会员身份三分之二很契合,大额抵押品通道了伙伴大会的处罚,并执行了暂时和时限发行工作。亲密的到本报道末端的,公司没无为刑柱伙伴、一点点非团体单位或关于个人的简讯预备抵押品,刑柱伙伴及其余的相干方也未强迫公司为旁人预备抵押品。

  2、报道期内,公司不存在刑柱伙伴及其余的相干方占据期间公司资产的形势。

  6.5.4 公司及伙伴、董事、监事、高级指导人员执行接纳形势

  适合于 √ 不适合于

  6.6 报道期接收勘测、沟通、避难所等战役形势表

  §7 财务报道

  7.1 审计看

  7.2 决算表

  7.2.1 财务状况表

  编制单位:湖南电广传媒共用股份少量地公司 2009年06月30日 单位:(演示币)元

  7.2.2 增加表

  编制单位:湖南电广传媒共用股份少量地公司 2009年1-6月 单位:(演示币)元

  7.2.3 现钞流量表

  编制单位:湖南电广传媒共用股份少量地公司 2009年1-6月 单位:(演示币)元

  7.2.4 兼并专有些人权利变奏表(齿顶)

  7.2.5 总公司专有些人权利变奏表(齿顶)

  7.3 日志脚注

  7.3.1 以防呈现会计师策略性、会计师评论变动或会计师出错修正的,阐明参与材料、账及碰撞数

  适合于 √ 不适合于

  7.3.2 以防决算表兼并扣押发生很多的变奏的,阐明账及碰撞数

  √ 适合于 不适合于

  报道期内新增刑柱分店有本公司与参与市县播送电视业剧合资新设的永顺电广身体股份少量地公司、新宁电广身体股份少量地公司、桑植电广身体股份少量地公司、慈利电广身体股份少量地公司、道县电广身体股份少量地公司、武冈电广身体股份少量地公司。

  7.3.3 以防被发行非基准审计报道,列示触及事项的参与脚注

  适合于 √ 不适合于

  湖南电广传媒共用少量地董事会

  二○○九年八月二十一日

  贴纸法典:000917 的股本缩写词:电广传媒 公报编号:2009-025

  湖南电广传媒共用股份少量地公司

  第三届董事会第三十一次国会比分公报

  本公司及董事会会员身份使安全新闻发行材料的真实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或很多的投下。

  湖南电广传媒共用股份少量地公司(以下缩写词:"公司")第三届董事会第三十一次国会迂回的于2009年8月10日以电报传真或电子邮件等封面办法收回,国会于2009年8月21日在公司以信息办法聚集。国会应收账款提议票13票,实收提议票13票。国会聚集的工夫、地方及办法均契合《公司条例》、《公司条例》及《董事国会事规则》的参与规则。经与会董事仔细考虑,提议通道以下比分:

  一、仔细考虑并通道了《公司2009年半载度报道及其摘要》;

  契合13票,支持0票,弃权0票。

  二、仔细考虑并通道了《忧虑为湖南有线湖南省自治专区身体股份少量地公司赞颂预备抵押品

  的提议》(详细见《湖南电广传媒共用股份少量地公司忧虑对刑柱分店抵押品的公报》);

  契合:13票,支持:0票,弃权:0票。

  三、仔细考虑并通道了《为湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司赞颂预备抵押品的提议》(详细见《湖南电广传媒共用股份少量地公司忧虑对刑柱分店抵押品的公报》);

  契合:13票,支持:0票,弃权:0票。

  四、仔细考虑并通道了忧虑提请伙伴大会受权董事会择机使接受拓维新闻系统共用股份少量地公司共用的提议:

  2009年7月23日,公司所持拓维新闻系统共用股份少量地公司(以下缩写词“拓维新闻”,的股本法典002261)共用24,012,184股(占拓维新闻总库存21.48%),曾经破除限售。为能力更强的精心制作的公司所持拓维新闻共用的功能,创造较好的值得买的东西收益,因此,提请伙伴大会受权董事会择机使接受上述的拓维新闻共用。详细受权商定列举如下:

  董事会有权通道贴纸市系统、U 形钉市系统或互相牵连法度、法规容许的其余的办法择机使接受公司所拥有些人拓维新闻共用。

  契合:13票,支持:0票,弃权:0票。

  五、仔细考虑并通道了忧虑修正《公司条例》的提议:

  通道积年的培育,公司的创投事情承当快车道扩张的良好态势。同洲电子、拓维新闻、福建圣农的成上市和过会,近50个良好创投论文的培育,公司开始存在了在创投宣称以“达晨创投”为统治下的的强势牌子。创业值得买的东西给公司实现的社会效益和理财效益日趋明显,创业值得买的东西收益在公司的经纪业绩中所占除也越来越大。比照此,拟在《公司条例》的经纪扣押中高处创业值得买的东西的。通道溶解的修正和营业登记签到的变动,使创投事情在公司的战术扩张中间的上更不含糊的,更照顾附加的举公司在创投宣称中碰撞力。详细列举如下:

  《公司条例》第十三条 公司的经纪扣押原为:

  主营:地基、设计、生产、代劳、宣布中外各类海报;影视法令生产、发行和使赞成;电子交际、身体及新闻散发办事,音像制品颁布。

  兼 营:巡回演出开拓、养殖娱乐、餐饮办事、交际等。

  拟修正为:

  主营:地基、设计、生产、代劳、宣布中外各类海报;影视法令生产、发行和使赞成;电子交际、身体及新闻散发办事;法度、法规容许的连箱的值得买的东西、创业值得买的东西、股权值得买的东西和本钱指导。

  兼 营:巡回演出开拓、养殖娱乐、餐饮办事、交际等。

  契合13票,支持0票,弃权0票。

  六、仔细考虑并通道了忧虑聚集公司2009年最早的暂时伙伴大会的提议:

  契合于2009年9月10日(周四)聚集公司2009年最早的暂时伙伴大会,参与这次伙伴大会的详细材料详见《公司2009年最早的暂时伙伴大会迂回的》。

  很四个一组之物、五项提议尚须报请公司伙伴大会仔细考虑。

  契合13票,支持0票,弃权0票。

  湖南电广传媒共用少量地董事会

  2009年8月21日

  贴纸法典:000917 贴纸缩写词:电广传媒 公报编号:2009-026

  湖南电广传媒共用股份少量地公司

  忧虑对刑柱分店抵押品的公报

  本公司及董事会会员身份使安全新闻发行的材料真实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或很多的投下。

  一、为湖南有线湖南省自治专区身体股份少量地公司赞颂预备抵押品:

  1、抵押品形势概述

  公司刑柱的湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司的分店湖南有线湖南省自治专区身体股份少量地公司(以下缩写词:“湖南省身体”)拟向将存入银行用功授信赞颂2500万元演示币。经公司第三届董事会第三十一次国会仔细考虑通道,契合公司为湖南省身体此笔赞颂预备抵押品,承当同志使安全倾向。

  本公司第三届董事会第三十一次国会于2009年8月21日在公司以信息办法聚集。国会应收账款提议票13票,实收提议票13票。国会聚集的工夫、地方及办法均契合《公司条例》、《公司条例》及《董事国会事规则》的参与规则。国会仔细考虑并通道了《忧虑为湖南有线湖南省自治专区身体股份少量地公司赞颂预备抵押品的提议》。本事项不喜欢伙伴大会仔细考虑。

  2、被抵押品人根本形势

  湖南有线湖南省自治专区身体股份少量地公司为公司刑柱的湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司的全资分店,加入本钱5000万元。该公司条例定代表人:田儒模。加入地址:吉首演示北路胡麻井。经纪扣押:播送电视业行政主管机关处罚的有线电视业刳刨机的被发展的状态、指导、运营、维修;有线电视业的根本事情;电视业法令的收转和传送、模仿电视业、数字电视业、立体电视业、高易辨认电视业;有线电视业的研制事情;编密码电视业、付费电视业、图文电视业、远程的麦克匪特斯氏疗法、远程的教育、电视业国会、唱片播送、音频点种、准视频点种、视频点种等办事;有线电视业的感谢事情;团体开始存在环状专网、多培养基散发、唱片散发、网上游玩、快车道线路的贳、宽波段贳、海报宣布等可在固定系牢扩张的新事情;国务的策略性容许有线身体扩张的其它事情。

  首要财务唱片:(单位:演示币元)

  论文 2009年6月30日 2008年12月31日

  总资产 95,448,260.40 96,395,040.40

  总背债 33,626,838.28 37,644,133.72

  净资产 61,821,422.12 58,750,906.68

  营业总支出 13,552,646.90 19,040,581.72

  增加全部效果 5,394,698.44 3,491,152.25

  净赚 5,394,698.44 3,270,379.57

  3、抵押品草案的首要材料

  湖南省身体拟向将存入银行赞颂2500万元,公司为了这个目的笔赞颂预备信誉抵押品,抵押品归纳为赞颂基金演示币2500万元及其利钱,抵押品条款为某年级的学生。

  4、董事会看

  这次抵押品的赞颂资产是用于湖南省身体数字电视业论文。湖南省身体为公司刑柱的湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司(公司拥有63.05%共用)的全资分店,公司参与该公司的经纪指导,能无效把持抵押品风险。

  湖南省土家族苗族自治专区播送电视业剧为了这个目的次抵押品预备反抵押品,抵押品标的为:其所拥有些人湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司876万共用及其孳息(包罗但不限于该等共用所发生的分赃、股票息、配股)。湖南省土家族苗族自治专区播送电视业剧眼前拥有湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司共用1847万股

  二、为湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司赞颂预备抵押品:

  1、抵押品形势概述

  公司刑柱的湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司(以下缩写词:“身体开始存在环状”)拟向中信广场将存入银行(601998,股吧)共用股份少量地公司长沙分科用功授信赞颂15000万元演示币。经公司第三届董事会第三十一次国会仔细考虑通道,契合公司为身体开始存在环状此笔赞颂预备抵押品,承当同志使安全倾向。

  本公司第三届董事会第三十一次国会于2009年8月21日在公司以信息办法聚集。国会应收账款提议票13票,实收提议票13票。国会聚集的工夫、地方及办法均契合《公司条例》、《公司条例》及《董事国会事规则》的参与规则。国会仔细考虑并通道了《忧虑为湖南省固定系牢(开始存在环状)共用股份少量地公司赞颂预备抵押品的提议》。本事项不喜欢伙伴大会仔细考虑。

  2、被抵押品人根本形势

  身体开始存在环状为公司刑柱公司,身体开始存在环状的加入本钱为:157886.万元,电广传媒拥有62.98%的共用。身体开始存在环状公司的法定代理人:龙秋云。加入地址:长沙市高新技术连箱的开拓区麓谷通道662号软件要点障碍物253房。经纪扣押:国务的播送电视业行政指导机关处罚的湖南省固定系牢的计划、被发展的状态、指导、运营、维修;有线电视业的根本事情、研制事情、感谢事情及其余的有线电视业等事情。

  首要财务唱片:(单位:演示币 元)

  论文 2009年6月30日 2008年12月31日

  总资产 4,143,683,696.26 3,383,787,774.11

  总背债 2,365,371,060.12 1,772,873,922.08

  净资产 1,778,312,636.14 1,610,913,852.03

  营业总支出 395,610,238.26 821,299,277.86

  增加全部效果 73,817,076.84 331,910,506.42

  净赚 65,085,191.89 288,476,081.07

  3、抵押品草案的首要材料

  公司为身体开始存在环状向中信广场将存入银行长沙分科用功流动资产赞颂15000万元演示币,抵押品条款为三年。

  4、董事会看

  这次抵押品是为身体开始存在环状数字电视业论文扩张预备流动资产赞颂,身体开始存在环状是公司的刑柱分店,公司参与经纪指导,能无效把持抵押品风险。

  三、亲密的本比分公报之日,公司实践已发生的累计抵押品全部效果为43,299万元,在位的对公司刑柱分店抵押品额为34,899万元,抵押品全部效果度占公司2008年经审计净资产的17.93%。

  湖南电广传媒共用少量地董事会

  2009年8月21日

  贴纸法典:000917 的股本缩写词:电广传媒 公报编号:2009-027

  湖南电广传媒共用股份少量地公司忧虑聚集

  2009年最早的暂时伙伴大会的迂回的

  本公司及董事会会员身份使安全新闻发行材料的真实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或很多的投下。

  经湖南电广传媒共用股份少量地公司(以下缩写词:“公司”)第三届董事会第三十一次国会仔细考虑通道,决议于2009年9月10日聚集公司2009年最早的暂时伙伴大会,现将参与事项公报列举如下:

  一、聚集国会根本形势

  1、聚集工夫:2009年9月10日(周四)午前9:30

  2、聚集地方:湖南省长沙市金鹰影视养殖城湖南电广传媒共用股份少量地公司国会室

  3、会议召集人:董事会

  4、聚集办法:现场开票

  5、列席抱反感:

  (1)2009年9月3日(周四)午后收盘后,在中国1971贴纸登记签到结算股份少量地公司深圳子公司登记签到在册的拥有本公司的股本的全体的伙伴均有权列席这次伙伴大会。伙伴可以亲自列席国会,也可以付托代劳人列席国会和参与提议,该代劳人不用是公司伙伴;

  (2)公司董事、监事、高级指导人员;

  (3)公司邀请的表示专门律师。

  二、国会仔细考虑事项

  1、忧虑提请伙伴大会受权董事会择机使接受所持拓维新闻系统共用股份少量地公司股权的提议;

  2、 忧虑修正《公司条例》的提议;

  3、 忧虑值得买的东西团体华丰达有线身体刑柱股份少量地公司的提议。

  很第1、2项提议为公司第三届董事会第三十一次国会仔细考虑通道的提议,第3项提议为公司第三届董事会第三十次国会仔细考虑通道的提议。

  三、国会登记签到办法

  1、登记签到办法:

  (1)列席国会的伙伴或代劳人可以到董事会秘书之职谈判登记签到做事办法,也可以用字母或电报传真办法谈判登记签到做事办法;

  (2)列席国会的公众股伙伴需持个人身份证、伙伴认为卡和无效持股证件,如付托列席的,需持受权付托书、个人身份证、付托人持股作证及伙伴认为卡等谈判登记签到做事办法;

  (3)列席国会的团体伙伴为单位法定代理人的,需持个人身份证、法定代理人作证书、营业执照硬拷贝及无效持股证件谈判登记签到做事办法;付托代劳人列席国会的,代劳人需持个人身份证、法定代理人亲自签名的受权付托书、法定代理人作证书、营业执照硬拷贝及无效持股证件谈判登记签到做事办法。

  2、登记签到工夫:2009年9月8日午前8:00-12:00、午后15:00-18:00

  3、登记签到地方:湖南省长沙市金鹰影视养殖城董事会秘书之职

  4.、受命行使提议权人需登记签到和提议时请教包装的需求:出示代劳人身份证、受权付托书和持股证件。

  四、其它事项:

  1、国会痕迹办法;

  痕迹机关:董事会秘书之职

  痕迹地址:湖南省长沙市金鹰影视养殖城湖南电广传媒共用股份少量地公司

  邮递区号:410003

  痕迹电话:0731-4252080 4252333-8339、8313

  传 真:0731-4252096

  联 系 人:刘 艳、刘 俊

  2、国会费:列席国会的伙伴及伙伴代表交通、食宿费自理。

  湖南电广传媒共用少量地董事会

  2009年8月21日

  附:

  授 权 委 托 书

  兹不受约束付托 麦克匪特斯氏疗法/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位/关于个人的简讯列席湖南电广传媒共用股份少量地公司2009年最早的暂时伙伴大会,并代替行使提议权。

  付托人(签名或盖印): 付托人身份证号码:

  付托人持股数: 付托人伙伴账:

  受命人姓名: 受命人身份证号码:

  付托日期:

  贴纸法典:000917 贴纸缩写词:电广传媒 公报编号:2009-028

  湖南电广传媒共用股份少量地公司

  第三届中西部及东部各州的县议会第十一次国会比分公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会会员身份使安全新闻发行的材料真实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或很多的投下。

  湖南电广传媒共用股份少量地公司(以下缩写词:"公司")第三届中西部及东部各州的县议会第十一次国会迂回的于2009年8月10日以电报传真或电子邮件等封面办法收回,国会于2009年8月21日在公司以信息办法聚集。国会应到监事3人,实践列席国会监事3人。国会聚集的工夫、地方及办法均契合《公司条例》、《公司条例》及《公司中西部及东部各州的县议国会事规则》的参与规则。经与会监事仔细考虑,划一提议通道以下比分:

  一、仔细考虑并通道了《公司2009年半载度报道及其摘要》。

  契合:3票,支持:0票,弃权:0票。

  二、仔细考虑并通道了忧虑修正《公司条例》的提议。

  契合:3票,支持:0票,弃权:0票。

  湖南电广传媒共用股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

  2009年8月21日

  贴纸法典:000917 贴纸缩写词:电广传媒 公报编号:2009-029

  兼并专有些人权利变奏表

  编制单位:湖南电广传媒共用股份少量地公司 2009半载度 单位:(演示币)元

  总公司专有些人权利变奏表

  编制单位:湖南电广传媒共用股份少量地公司 2009半载度 单位:(演示币)元

(倾向编辑: 和讯网站)

 

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