北京联信永益科技股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2011年第一次临时股东大会的补

公司和董事会的本身的事物会员都使获得了我的真实满足的。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性请教或得意地降低。

一、 暂时可取之处

北京的旧称联信永益科技兴趣有限公司(以下简化“公司”)于2011年9月23日找来的其次届董事会第十五次降神会论述经过了《上找来2011年乍暂时同伙大会的求婚》,并于2011年9月24日收回了2011-034号《上找来2011年乍暂时同伙大会的供传阅的》的公报,定于2011年10月26日(周三)找来公司2011年乍暂时同伙大会,报名日期为2011年10月24日(周一)。。降神会供传阅的各种细节见报在柴纳担保快报上、《上海担保报》、《担保时报》、担保日报和高个儿潮信息网(www. CNnFiel.com)。

2011年10月14日公司收到同伙伴侣通用汽车柴纳公司《上提请补充部分北京的旧称联信永益科技兴趣有限公司2011年乍暂时同伙大会暂时可取之处的函》。本公报使夭折日期,伴侣通用汽车柴纳公司立即控制该公司3的兴趣。,426,000股,占公司总资本化的5%。伴侣通用汽车柴纳公司出现的补充部分2011年乍暂时同伙大会提案契合《公司条例》、《同伙大会判定》和《公司条例》的关系到规定,变化将于以下颁布:

1、 《上补充现金棋牌扎金花博士为公司其次届董事会董事的求婚》。

二、现将找来2011年乍暂时同伙大会详细事项重行供传阅的列举如下

(1)降神会的基本情况。

1. 降神会会议找来人:董事会

2. 降神会工夫:2011年10月26日,星期三(9):30

3. 降神会工夫限度局限:半歇

4. 降神会圆图:北京的旧称市海淀区238号Bai Yan大厦301室降神会室

5. 降神会找来法:在本地开票

6. 截止过户日期:2011年10月24日(周一)

(二)降神会论述

1. 修正案的思前想后<北京的旧称联信永益科技兴趣有限公司条例>的求婚》;

2. 论述《上补充现金棋牌扎金花博士为公司其次届董事会董事的求婚》。

现金棋牌扎金花博士将在同伙大会上就其供职资历就其供职资历、专业性能、解说体验等。。

(三)连接降神会的会议代表

1. 2011年10月24日底,Ltd柴纳担保签到结算有限责任公司表示同伙。同伙可约定代理人连接降神会和开票。,同伙代理人指责公司的同伙。。

2. 公司董事、监事、高级管理权杖。

3. 参事和赞助代表。

(四)降神会签到

1. 签到工夫:2011年10月25日晚上9:00-11:30,午后13点:00 -16:00。

2. 签到方法:

(1)自然人同伙身份证。、同伙报告签到顺序;校长身份证、原代理人、校长身份证、同伙报告签到顺序;

(2)大肚子同伙营业执照硬拷贝(附:、同伙认为卡、法定代理人署名的原代理人及列席容貌份证引导签到手续;

(3)异地同伙可凭再关系到证件采用写字母于或电报传真方法签到(写字母于或电报传真方法以2011年 10月25日16:00在公司抵达先前。,以电报传真方法签到的同伙该当请教原始文章。。无电话制造表示。。

(4)有资历连接同伙大会的权杖该当到,坚信礼住院,连接相关性的顺序,如出工、签到等。,鉴定书和定期检修次序。

三。签到圆图:北京的旧称联信永益科技兴趣有限公司担保部(北京的旧称市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层)

(四)其他的事项

1。着方法

2。加法运算:北京的旧称市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层。

三。着:孙玉文 周洲

4。电话制造:010-82327709 电报传真:010-82335950

5.与会同伙膳宿及交通费自理。

本公报。

附:付托书

北京的旧称联荣科技兴趣有限董事会

2011年10月15日

附件一:付托书

付托书

专门地付托 博士/小姐代表个人(本公司)列席北京的旧称联信永益科技兴趣有限公司2011年乍暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名(大肚子同伙的正式印记):

校长身份证号码(大肚子同伙营业执照号码):

客户同伙报告:

控制兴趣的同伙人数: 股

代销人(署名):

代销人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

依靠事项、反开票或弃权票的讲授:

(倘若客户无详细阐明),代理人可以依据本身的意义开票。

序号

票据专门名称

加入

弃权

麦酒1

修正北京的旧称Pultor技术公司条例的提议

麦酒2

上补充现金棋牌扎金花博士为公司其次届董事会董事的求婚

附件二:现金棋牌扎金花博士简历

现金棋牌扎金花博士,生于1953年12月,本科,陕西兴平人。一世纪一次的参加商务、后勤、作乐基础设施使受协议条款的约束值得买的东西,使富裕的管理体验和实践体验。。路肩柴纳表达技术人员小组治理董事;北京的旧称龙潭湖体育产业值得买的东西形成公司董事长;柴纳金融分类董事会会诊医生。现金棋牌扎金花博士与公司董事、监事、其他的高级管理权杖和同伙持股洁治超越百分之五、实践整理者暗中无相关性性。,在过来的五年中,更公司外侧无究竟哪一个董事被布置。、监事、高级管理权杖。不控制公司兴趣。公司条例不存在。、公司条例不执行的局面。

 

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