东方铁塔:独立董事2017年度述职报告(樊培银)_交易所公告_市场

  青岛东边铁塔陈旧的有限公司 2017 年孤独董事述职泄漏

  青岛东边铁塔陈旧的有限公司

  孤独董事 2017 年度述职泄漏

  (樊培银)个人作为青岛东边铁塔陈旧的有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,在供职继续,死板的依照《公司条例》、《向前在股票上市的公司发觉孤独董事方法的指导者异议》、《向前增大大众股同伴权利庇护的若干规则》、《深圳股票市所中小企业板股票上市的公司旗运作指导者》等法规和《公司条例》、《孤独董事任务方法》等内里把持文献的规则和介绍要求,在 2017 年度任务中,恪尽职守、勤奋的宣告无罪,信徒执行市,有生气的列席中间定位聚会,一本正经报酬董事会各项鸟嘴相接触,对大成绩颁发孤独异议,竭力维持公司囫囵救济金和中小同伴的法定权利。现将 2016 年度个人执行孤独董事功能限制述职如次:

  一、列席董事会和同伴大会的限制

  2017年度公司共集合了9次董事会、2次同伴大会,个人列席了董事会9次、列席同伴大会2次,一本正经审

  议董事聚会案,当心行使投票表决,诚信、勤奋的地执行作为孤独董事应尽的功能,维持了公司的囫囵救济金和囫囵同伴主要地广阔中小同伴的救济金。

  2017 年度,个人对参考董事会报酬的整个鸟嘴相接触均投出要,无支持、弃权的限制。

  一、列席董事会和同伴大会的限制

  2017年度公司共集合了7次董事会、3次同伴大会,个人造六度音程届董事会孤独董事,共列席了董事会7

  次、列席同伴大会3次,一本正经报酬董事聚会案,当心行使投票表决,诚信、勤奋的地执行作为孤独董事应尽的功能,维持了公司的囫囵救济金和囫囵同伴主要地广阔中小同伴的救济金。

  2017 年度,个人对参考董事会报酬的整个鸟嘴相接触均投出要,无支持、弃权的限制。

  二、颁发孤独异议的限制

  2017 年度,作为公司孤独董事,对董事会紧密结合高管,募集资产寄放及运用,外观依据等关心事项

  颁发了孤独异议,对董事会方针决策的科学性和成立现实及公司的最适宜条件开展都起到了有生气的的功能。

  (一)在 2017 年 4 月 26 日集合的公司六度音程届董事会第七次聚会上,个人就聚会报酬的随球事项颁发

  了孤独异议:

  1.《向前 2016 年度刑柱同伴及剩余部分关系方资产占用限制和外观依据限制的孤独异议》;

  2.《向前公司 2016 年度利润分配预案的孤独异议》;

  3.《向前 2016 年度内里把持私利评价泄漏的孤独异议》;

  4.《向前续聘会计事务所的孤独异议》;

  5.《向前废除募投条“技术调查与开发核条”的孤独异议》;

  6.《向前运用相抵募集资产使人厌烦的添补流动资产的孤独异议》;

  7.《向前四川省汇元达钾肥有限责任公司 2016 年度业绩赞成成真限制的专项阐明 及回购公司主要的资产重组标的资产大致上业绩赞成对应陈旧的的孤独异议》;

  青岛东边铁塔陈旧的有限公司 2017 年孤独董事述职泄漏

  8.《向前公司董事退职及补选董事申请求职者的孤独异议》。

  具体的物质详见公司 2017 年 4 月 28 日登载于巨潮知识网()的公报《青岛东边铁塔陈旧的有限公司孤独董事向前六度音程届董事会第七次聚会中间定位事项的孤独异议》。

  (二)在 2017 年 8 月 21 日集合的公司六度音程届董事会姓次聚会上,个人就聚会报酬的随球事项颁发

  了孤独异议:

  1.《向前 2017 年半年度刑柱同伴及剩余部分关系方资产占用限制和外观依据限制的孤独异议》;

  2.《向前公司 2017 年半年度募集资产寄放与运用限制的孤独异议》。

  具体的物质详见公司 2017 年 8 月 23 日登载于巨潮知识网()的公报《青岛东边铁塔陈旧的有限公司孤独董事向前六度音程届董事会姓次聚会中间定位事项的孤独异议》。

  (三)在 2017 年 9 月 18 日集合的公司六度音程届董事会第九次聚会上,个人就聚会报酬的随球事项颁发

  了孤独异议:

  1.《向前公司全资分店收买资产暨关系市事项的孤独异议》。

  具体的物质详见公司 2017 年 9 月 20 日登载于巨潮知识网()的公报《青岛东边铁塔陈旧的有限公司孤独董事向前六度音程届董事会第九次聚会中间定位事项的孤独异议》。

  (四)战场深圳股票市所 2017 年 9 月 21 日下发的《向前对青岛东边铁塔陈旧的有限公司的关怀函》(中小盘关怀函【2017】第 177 号),人们作为青岛东边铁塔陈旧的有限公司的孤独董事,就关怀函中中间定位成绩举行了核实,并将核实限制作出孤独异议。

  具体的物质详见公司 2017 年 9 月 30 日登载于巨潮知识网()的公报《青岛东边铁塔陈旧的有限公司孤独董事向前深圳股票市所《向前对青岛东边铁塔陈旧的有限公司的关怀函》 的孤独异议》。

  三、日常任务限制

  2017 年度个人勤奋的宣告无罪,信徒执行孤独董事市,应用本身的专业优势,足够的包含的比较地级,并经过

  打电话和张贴等方法和公司剩余部分董事、高级施行人员及中间定位行政任务的阻止包起来,打拍子关怀外界环境及行情多样对公司的侵袭,关怀传媒、电力网对公司的中间定位报道,对公司的大成绩行军可以做到即时包含和控制。屡次到公司现场与聚会并对公司举行真刀真枪现场考察,对公司的生产经纪限制、财务运作限制举行现场考察,听取施行层、财务一本正经人报告请示公司年度开展、财务限制和大成绩行军限制,与会计事务所协商决定年度财务泄漏审计任务的工夫达成协议并足够的沟通审计行军限制,对公司施行和内里把持等方法的发展及执行限制、公司决议书执行限制等举行现场考察;对公司关系市、募集资产运用、外观投资、主要的资产重组、事情开展等限制举行现场考察,获取做出方针决策所命令的足够的、命令的限制和材料;即时包含公司的日常经纪资格和能够发生的经纪风险,在董事会上颁发异议、行使学术权威,协同助长公司旗与健康开展,无力地助长了董事会方针决策的科学性和成立现实。

  四、庇护金融家权利旁边所做的任务

  1、2017 年度,作为公司的孤独董事,按照为金融家一本正经的姿态,个人一本正经勤奋的地执行孤独董事的职

  青岛东边铁塔陈旧的有限公司 2017 年孤独董事述职泄漏责,对公司的大成绩一本正经测量土地,并战场本身的专门知识当心颁发异议,孤独、成立地行使投票表决;

  2、一本正经监视和反省公司知识上演的确凿性、正确、即时性和完整性,实在庇护广阔金融家的救济金;

  3、监视和核实董事、高管履职限制,助长了董事会方针决策的科学性和成立现实,实在的维持了公司和广阔大众股同伴的救济金;

  4、不时沉思法度、法规和规章方法,主要地注意屈尊做某事旗公司条例人管理创作和庇护大众同伴合

  右方的利等旁边的法规的看法和投合心意,增大庇护公司和大众同伴权利的思惟知觉,增大对公司和金融家的庇护才能。

  五、供职董事会各佣金任务限制

  个人作为董事会审计佣金、薪酬与估量佣金、指定佣金的构件,在 2017 年,死板的依照公司中间定位方法执行功能;掌管和与薪酬与估量佣金聚会,注意对公司董事及高级施行人员举行估量;与战术佣金聚会,对公司中长期开展战术举行了调查,对更远地使完善公司开展战术尽心竭力地做了有生气的功能。

  六、对公司的建议

  公司自上市以后稳步开展,队形了比较地使完善的公司管理创作和内控方法,日常各旁边均运作旗。跟随公司事情仔细研究的引申及刑柱分店的增大,主要地海内刑柱分店及市场占有率公司的增大,公司将面容更多更复杂的公司内里管理成绩,对公司内控系统相称的宽度和审视、现存的内控系统的合理性介绍了更多的证明。建议公司在现存的内控系统的依据继续梳理和使纯净各项内控方法,战场实际限制适时重复强调方法架构及物质,更远地健全和使完善公司的内里把持系统,这对公司的全向开展将富国有生气的的功能。

  七、剩余部分任务限制

  1、无建议集合董事会的限制;

  2、无建议吸引住或解散会计事务所的限制;

  3、无孤独利用内部审计机构和磋商机能等限制。

  信箱:fanpeiyin@163.com

  2018 年,个人将死板的依照中间定位法规对孤独董事的规则和介绍要求执行孤独董事功能,增大同公司董事

  会、中西部及东部各州的县议会、经纪施行层暗中的沟通与共同工作,凭仗纯净的的专门知识和感受,为董事会方针决策介绍更多合理化建议,以公约董事会的成立公平与孤独运作,变强董事会的方针决策才能和领唱者程度,庇护公司囫囵救济金和中小同伴法定权利,助长公司继续快速增长,以极度的优良的业绩酬谢广阔金融家。

  青岛东边铁塔陈旧的有限公司

  孤独董事:樊培银

  2018 年 4 月 23 日
责任编辑:cnfol001

 

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