甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知(等)_焦点透视_财经纵

  贴壁纸代码 600354 在市场上出售某物扣留率略号 敦煌种业 编号:临2006-41

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  公报和集合薄熙来第十五次议论会胜利

  200年一号暂时合伙大会告发

  特殊提示符

  公司及一切董事批准物相信、精确和完整性,因此撒种机的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或重要人物缺漏的个人和共同责任

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司(以下略号“公司”)三届董事会第十五次议论会于2006年12月15日以印刷收回告发,12月25日在公司六楼议论会室举行,议论会应由12名董事列席。,11名董事。内侧的,孤独的曹志忠、刘存有、金星以传达办法列席了议论会,并对手势一举行了选举。,赵明负责人月动差弃权议论会。公司监事、高级办理权杖列席议论会,契合《公司条例》和《公司条例》的章程,议论会队形的胜利是合法的。、残废者。议论会由董事长王大和医疗装置掌管。,关口周到的的议论,深思和经过后面的胜利:

  一、深思和经过向前让有些连箱的的拟定草案的法案。

  商定11票,不睬开票反对,弃权0票。

  二、深思经过了向前有些变换5500吨脱水蔬菜伸出的手势,翻阅合伙大会经过。

  商定11票,不睬开票反对,弃权0票。

  三、深思经过《向前找到敦煌的手势》。

  商定使成为甘肃敦煌番茄制品家畜保密的公司,公司经纪搜索:番茄栽种、收买、学术语流程、蕃茄酱出卖及相关性商品的国际贸易。公司在甘肃省酒泉市归还经登记借出的东西。,公司归还经登记借出的东西本钱为2516万元。,甘肃敦煌种业家畜保密的公司以1400万元人民币受让的酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光食品家畜保密的公司酒泉分店固定资产和降临(包罗其地上的固定在某位置的人或物)有助的,占总陈旧的的,西域阳光以其在酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光酒泉分店1116万元固定资产和降临有助的,占总陈旧的的。

  商定11票,不睬开票反对,弃权0票。

  四、深思经过了向前向酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司企图5000 借批准物书10.00元。详见《甘肃敦煌种业保密的责任公司告发》。

  商定11票,不睬开票反对,弃权0票。

  五、深思经过《向前集合首先但书的手势》。

  公司设计作品情节集合一号暂时合伙大会。,现将分担事项告发如次::

  (1)议论会集合的根本使适应:

  1、议论会时期:2007年1月12日午前8:30

  2、议论会座位:苏州区苏州路28号公司6楼议论会室。

  (2)议论会实质:

  1、向前修正有些筹资谋划的思索。

  (3)议论会提供:

  1、经过2006年 12月29日午后,买卖完毕。,在奇纳河贴壁纸归还经登记借出的东西上海分店归还经登记借出的东西的合伙。合伙因故不克不及列席议论会的,可以付托;

  2、公司董事、监事、高级办理权杖。

  (4)议论会归还经登记借出的东西措施:

  列席议论会的拿合伙,取得身份证(或度过)、合伙报账;付托代表出示身份证件(或度过)、相信付托书、付托人合伙报账;社团合伙应该取得《当权派社团资格证明》。、付托书、侍者身份证(或度过),2007年1月11日(午前8点:30-11:30,午后2:30-5:30)到董事会重要官职归还经登记借出的东西,微小的合伙可以经过证书或描绘举行归还经登记借出的东西。。

  (五)另一个事项:

  1、会期良久,列席议论会的围攻应天体的固有运动支付的住宿费和通讯费。。

  2、联系办法

  地址:酒泉市苏州区苏州路28号董事会重要官职

  联络:赵明 打电话:0937—2663908

  描绘:0937—2663908 邮递区号:735000

  附件:

  授 权 委 托 书

  我在此付托你 医疗装置/未婚妻代表自己(本单位)列席甘肃敦煌种业家畜保密的公司2007一号暂时合伙大会,并相信其对以下手势全权大使的行使选举权。

  Principa签名(盖印):

  客户ID号:

  客户合伙报账:

  付托人一份:

  保管人签名: 保管人ID号:

  付托日期:2007年 月日

  特意地告发。

  甘肃敦煌种业家畜保密的董事会

  2006年12月28日

  贴壁纸代码 600354 在市场上出售某物扣留率略号 敦煌种业 编号:临2006-42

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  第三届中西部及东部各州的县议会第十三倍的议论会胜利公报

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司中西部及东部各州的县议会第十三倍的议论会于2006年12月15日以印刷收回告发,12月25日在公司六楼议论会室举行,议论会正向七名掌管列席。,7名掌管,契合《公司条例》和《公司条例》的章程,议论会由中西部及东部各州的县议会主席付和掌管。,关口周到的的议论,深思和经过后面的胜利:

  1、深思和经过向前让有些连箱的的拟定草案的法案。

  商定7票,不睬开票反对,弃权0票。

  2、深思经过了向前有些变换5500吨脱水蔬菜伸出的手势,翻阅合伙大会经过。

  商定7票,不睬开票反对,弃权0票。

  3、深思经过《向前找到敦煌的手势》。

  商定7票,不睬开票反对,弃权0票。

  4、深思经过了向前向酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司企图5000 借批准物书10.00元。

  商定6票,不睬开票反对,弃权1票。

  何福和监事弃权,弃权说辞:以为酒泉敦煌硒的现势。

  特意地告发。

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  2006年12月28日

  贴壁纸代码:600354 在市场上出售某物扣留率略号:敦煌种业 公报编号:临2006-43

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  刑柱分店批准公报

  公司及一切董事批准物相信、精确和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或重要人物缺漏承当共同责任。

  重要实质提示符

  ● 批准人著名的人物:酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司

  ● 批准总结:5000万元

  ● 2006年度公司累计外观批准驻扎军队为:9600万元

  ● 这次有反批准吗:否

  一、批准使适应概述

  2006年12月25日,公司在议论会室集合了三个和十五的董事会。,11名董事一致商定为刑柱分店酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司向奇纳河工商银行家畜家畜保密的公司酒泉部门适合流动本钱借5000万元企图批准。

  二、批准人根本使适应

  公司著名的人物:酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司

  住 所:佐治亚州酒泉市苏州区高新技术勤劳区酒火路69号

  法定代理人:马宗海

  归还经登记借出的东西本钱:2000万元

  经纪搜索:棉籽等油料植物的叶子买卖学术语流程

  酒泉敦煌种业棉胚乳油家畜保密的公司(以下略号"棉胚乳油脂公司")是本公司的刑柱分店,使成为于2004年10月14日,公司取得95%的家畜。。经过2006成年累月6月30日,喜欢胚乳油公司总资产,债务开展成为 万元,净资产 万元,资产债务率55.03 %;喜欢胚乳油公司造成上半年净赚200 万元。

  三、批准拟定草案的首要实质

  批准办法:信誉批准

  批准终止期限:自和约订约之日起年纪

  设计作品情节批准总结:5000万元

  四、董事会看

  董事会以为, 喜欢胚乳油公司是一家刑柱分店。,商必需品的估计会罚款。,为了容量其事实开展必需品,商定为他们的银行借企图批准。

  五、累计外观批准和早应完成的批准

  经过2006成年累月12月25日,包罗同样批准物,公司外观批准累计总结为9600元。。公司无外观早应完成的批准。

  六、伴奏文档:

  1、第三届和第十五届董事会胜利;

  2、批准人营业执照硬拷贝;

  3、批准最新决算表。

  特意地告发。

  2006年12月28日

  贴壁纸代码 600354 在市场上出售某物扣留率略号 敦煌种业 编号:临2006-44

  敦煌种子勤劳的使多样化

  向前有些筹资方面的公报

  特殊提示符

  公司及一切董事批准物相信、精确和完整性,因此撒种机的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或重要人物缺漏的个人和共同责任

  一、变换募集资产授予伸出概述

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司2003年12月发布判决书发行了7,500万A股,个人基金40,723万元。设计作品情节入伙种子基金基数和学术语流程地核、优质棉籽的选育与学术语流程、植物的叶子育苗基数发展、西部种子传播买卖地核、种子检疫考验地核年最大限度的、5500吨脱水蔬菜生利林、4000㎡常温库、喜欢胚乳油基因等8个伸出,总授予需要4,480万元,终止眼前,公司累计募集资产总结为2.,万元, 种子基金基数及学术语流程地核入伙、优质棉籽的选育与学术语流程、种子检疫地核、喜欢胚乳养肥基因四大伸出,5500吨脱水蔬菜生利林有些变换为3000吨番茄粉生利伸出,植物的叶子育苗基数发展伸出、4000_常温贮存伸出的总使多样化,使成为敦煌种业先锋种业家畜保密的公司,募集资产使协调为1,万元。

  公司拟授予1,5年脱水蔬菜伸出有些改革,甘肃西域阳光食品家畜保密的公司设计作品情节用1400万元让。经过眼前5500吨脱水蔬菜伸出实践入伙万元,内侧的变换1650万元授予年产3000吨番茄粉伸出,(实质详见2005年7月22日上海贴壁纸买卖所网站()《敦煌种子勤劳的使多样化向前有些筹资方面的公报》)。

  二、无法执行原伸出的账

  (1)伸出应用的技术和装置程度低 。本伸出采取的热风脱水保存学术语比较地经外传说。,其生利技术门槛是低,商品净增长低,在市场上出售某物竟争能力弱,获利消失很小,伸出的计议效益不克不及完整造成。。

  (2)公共关系发展周围发作重要人物使多样化。。从200年开端对该伸出举行调查和示范。,曾经五年多了。与此同时,酒泉市各类私有的本钱、张掖市已触发脱水蔬菜当权派50余家。。鉴于建筑物的极慢地反复,肖像商品建筑物,惹起半成品的竞赛、在市场上出售某物竞赛做成某事无序的竞赛全音,违背当权派开展。

  三、甘肃西域阳光食品家畜保密的公司有些资产根本使适应

  变换后的募集资产1400万元拟用于本公司受让甘肃西域阳光食品家畜保密的公司有些资产。

  (一)买卖对方当事人使适应绍介

  著名的人物:甘肃西域阳光食品家畜保密的公司

  当权派性质:保密的责任公司

  居住时间:甘肃省金塔县翻身路94号

  法定代理人:刘明福

  归还经登记借出的东西本钱:2000万元

  主营事实:蕃茄酱、水果类、细白糖、食物精髓、糖萝卜粉的生利、出卖和半成品紧握:信用卡、一副专用肥生利、出卖。

  (二)买卖标的的根本使适应。

  甘肃西域阳光食品家畜保密的公司酒泉分店价钱万元的固定资产(见表一)和降临亩(包罗其地上的固定在某位置的人或物)的。

  表一:资产评价终结汇总表

  (3)买卖和约的首要实质及买价:

  经销方:甘肃西域阳光食品家畜保密的公司

  让受方:甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  让价钱及支付的办法

  1、让的价钱

  让方让其在酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光食品家畜保密的公司酒泉分店固定资产(以具有贴壁纸相关性评价资质的现在称Beijing中科华会计事务所家畜保密的公司发行物的奇纳河迷信技术评论2006年第091号资产评价表明评价价钱为翻阅,协调固定资产价钱2480万元)和亩降临(包罗其地上的固定在某位置的人或物,协买价钱36万元)协买价钱2516万元资产的,那是1400万元。,Branc的廉价出售的图书资产,1116万元。,让人继续扣留。

  2、支付的办法

  受颁赠者以现钞支付的其1400万元减轻。

  (4)改革后理财效果预测

  甘肃敦煌种业番茄制品家畜保密的公司使成为于年,公司归还经登记借出的东西本钱为2516万元。,甘肃敦煌种业家畜保密的公司以1400万元人民币受让的酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光食品家畜保密的公司酒泉分店固定资产和降临(包罗其地上的固定在某位置的人或物)有助的,占总陈旧的的,西域阳光以其在酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光酒泉分店1116万元固定资产和降临有助的,占总陈旧的的。

  新使成为的公司生利方面为1000吨番茄。,年产6万吨番茄,蕃茄酱年规范浓度8000吨,蕃茄酱的赏金是3860元/到,年出卖收入3088万元,蕃茄酱生利本钱,生利总本钱是一万元,出卖税金10000元,造成利税商议10000余元,所得税按33%至10000元计算。,年获利10000余元。授予回收年。

  (五)受让资产的行动因此对公司的情绪反应

  首先,可如本伸出找到钉书钉基数,处理番茄粉生利钉书钉缺乏的成绩,并经过番茄粉生利线伸出造成增长Pro,增加当权派效益。

  其次,我公司番茄种子生利资源的优选法使用,增加理财效果和社会效益,详细化种子生利基数。

  第三,番茄学术语流程伸出自身执意眼前的算清伸出。,合资当权派冲向占据番茄学术语流程、出卖在市场上出售某物,加宽经纪搜索。

  四、变换募集资产申请表格分担事项

  募集资产申请表格的变换仍需思索。,公司将经受住相关性章程的查问。,翻阅合伙大会,使少数合伙足够的表达反对的理由,开票确定。。

  五、伴奏文档

  1、第三届董事会第十五次议论会胜利;

  2、第三届中西部及东部各州的县议会第十三倍的议论会胜利;

  3、孤独董事对有些基金变换的孤独反对的理由;

  4、甘肃西域阳光食品家畜保密的公司资产评价表明。

  特意地告发。

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  2006年12月28日

  孤独董事变换有些募集资产

  伸出方面孤独反对的理由

  如上海贴壁纸买卖所在市场上出售某物扣留率上市章程和奇纳河证监会分担法度、法规、标准化用锉锉查问,笔者是公司的孤独董事。,听取公司办理层对有些募集资产变化的反对的理由,周到的里德董事会的手势后,关口周到的的议论,事实的孤独性、成立、公平的断定,对是你这么说的嘛!手势所涉事项的孤独反对的理由如次::

  一、商定公司替换有些募集资产的授予方面。

  二、装束的行动,变换顺序契合相关性法度、法规之章程,契合公司和合伙的根本有益于。为了同样钞票,笔者商定。,商定翻阅合伙会深思。

  孤独董事:王殿映、曹致中、刘存有、石金星

  甘肃敦煌种业家畜保密的公司

  2006年12月25日

  甘肃西域阳光食品家畜保密的公司

  有些资产评价伸出

  资产评价表明摘要

  奇纳河迷信技术评论2006年第091号

  现在称Beijing中科华会计事务所家畜保密的公司收到甘肃敦煌种业家畜保密的公司、甘肃西域阳光食品家畜保密的公司付托,如国务的分担资产评价权杖的章程,契合成立性、公平、迷信、孤独准则,依据公允办法举行资产评价,对甘肃敦煌种业家畜保密的公司与甘肃西域阳光食品家畜保密的公司拟机构使成为新公司所触及的甘肃西域阳光食品家畜保密的公司的有些资产举行了评价任务。如必需品的评价顺序,公司评价、在市场上出售某物调查与查询,对委估资产在评价一般的日2006年5月31日所表示的在市场上出售某物价钱做出了公允反应。

  一、评价行动:甘肃敦煌种业家畜保密的公司与甘肃西域阳光食品家畜保密的公司拟机构使成为新公司。为企图评价一般的日甘肃西域阳光食品家畜保密的公司在继续经纪假设下的有些资产价钱,甘肃西域阳光食品家畜保密的公司有些资产评价销路书。

  二、评价搜索和目标:甘肃西域阳光食品家畜保密的公司分担这次评价的资产开展成为,977,元,包罗动产-发明者、固定资产房屋建筑物、装置。

  三、评价一般的日:2006年5月31日。

  四、评价准则:孤独晚年的、自主地性、成立性、迷信性、专业任务规律;依照产权提出变换的准则;执意延续作业准则;依照奉献准则、更替准则、计议准则、仿照发布判决书在市场上出售某物准则等理财准则。

  五、评价办法:动产首要采取历史本钱法举行评价。,固定资产重新安置本钱法评价。

  六、评价结语:经评价,我公司已将甘肃西域阳光食品家畜保密的公司使开始生效评价搜索。,一般的日为2006年5月31日的有些资产在继续经纪必需品的下的评价价钱颁发如次评价结语:资产文件价钱为人民币,万元,存货装束后的文件价钱为人民币元。,万元,认为2元,万元,增长10000元,增长率。清楚的终结见以下汇总表。。

  资产评价终结汇总表

  总结单位:万元

  七、评价终结的残废者期为年纪。,自评价一般的日2006年5月31日起计算,至2007年5月31日。经过2007年6月1日,评价终结残废者。。

  八、本表明评价了现行法度A章程的法度效力。,这次评价的结语仅对T的详细行动残废者。。

  九、提请表明应用者睬本表明的相关性实质。。

  十、越过实质摘自资产评价表明书。,钦佩的同样评价伸出的总体使适应,资产评价表明全文应周到的里德。。本摘要与资产评价表明文字部分具有平行法度效力。。

  十、评价表明翻阅日期:2006年12月18日。

  现在称Beijing中科华会计事务所家畜保密的公司 归还经登记借出的东西资产评价师:王建和

  机 构 负 责 人: 陈希良归还经登记借出的东西资产评价: 李勇军

  奇纳河 现在称Beijing 2006年12月18日 日

 

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